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El Director de Cumplimiento Global de Wynn Resorts Celebra Nueva Supervisión Antilavado de Dinero en Nevada
Omar Khoury, Director de Cumplimiento Global de Wynn Resorts, ha expresado su apoyo a las nuevas regulaciones antilavado de dinero (AML) en Nevada, que buscan fortalecer la rendición de cuentas de los ejecutivos de la industria del juego.
Las Vegas Strip está bajo un escrutinio cada vez mayor por parte de los reguladores de juego de Nevada, tras una serie de violaciones antilavado de dinero (AML) y otras infracciones que resultaron en multas combinadas de 32 millones de dólares. En este contexto, Omar Khoury, Director de Cumplimiento Global de Wynn Resorts, ha manifestado su apoyo a la nueva supervisión y su compromiso con la protección de la reputación de la industria.
Khoury, quien ha estado al frente del cumplimiento global de Wynn durante casi dos años, supervisando operaciones en EE. UU., Macao y el Reino Unido, y próximamente en los Emiratos Árabes Unidos, considera estas medidas como un paso necesario para la transparencia y la estabilidad del sector.
Multas Recientes y la Postura de Wynn
En 2025, varios casinos del Strip fueron sancionados por violaciones AML relacionadas con transacciones con casas de apuestas ilegales. Caesars pagó 7.8 millones de dólares, MGM 8.5 millones y Resorts World 10.5 millones. Aunque Wynn Resorts evitó la implicación con esas casas de apuestas, fue multado con 5.5 millones de dólares por transferencias internacionales de dinero no registradas. En septiembre de 2024, Wynn también acordó la incautación de 130 millones de dólares al Departamento de Justicia tras una investigación de una década.
Datos clave
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Multas AML 2025 | Caesars ($7.8M), MGM ($8.5M), Resorts World ($10.5M) |
| Multa Wynn Resorts | $5.5M por transferencias no registradas |
| Incautación DOJ Wynn | $130M en septiembre de 2024 |
| Nueva Regulación | Ejecutivos AML deben ser revisados y aprobados por reguladores |
Nuevas Regulaciones y la Responsabilidad Ejecutiva
En abril, los reguladores de Nevada aprobaron nuevas normativas AML destinadas a responsabilizar a los ejecutivos de la industria. Estas incluyen la revisión y aprobación de individuos cuya responsabilidad principal es la supervisión del programa AML del casino, así como de empleados en el desarrollo de jugadores. Este requisito de licencia hace que personas como Khoury sean directamente responsables de cualquier violación AML, con la posibilidad de perder su licencia.
Khoury, con una vasta experiencia en cumplimiento en Everi y MGM Resorts International, enfatiza la importancia de la independencia del oficial de cumplimiento. “Uno de los mayores mitos que experimento en mi papel como oficial de cumplimiento es que voy a decir que no”, afirmó. “No estoy aquí para decir que no, ni tampoco para decir que sí todo el tiempo. Cuando un oficial de cumplimiento se convierte en un ‘sí’ a todo, pierde la independencia que lo hace valioso”.
La Evolución del Cumplimiento en la Industria
Khoury destacó cómo la filosofía de la industria ha cambiado. En el pasado, la mentalidad era “hazlo y pide perdón después”, esperando que el cumplimiento resolviera los problemas con la Junta de Control de Juego. “Eso ha cambiado. Tenemos que estar en la mesa desde el principio”, dijo Khoury. Esta participación temprana asegura que los productos y operaciones cumplan con las regulaciones desde su concepción.
En Wynn, Khoury reporta al Comité de Cumplimiento, designado por la Junta Directiva, y se siente empoderado en su rol. “No me siento presionado por nadie en mi puesto, porque tengo la última palabra”, aseguró. Mencionó que tiene la autoridad para imponer auto-límites involuntarios a los clientes en los programas de juego responsable, una decisión que se retira de manos de las operaciones.
Fricción Constructiva y Diálogo Abierto
Khoury también cree que el marketing debe participar en las decisiones de cumplimiento. Aunque algunos sugieren lo contrario, él valora la “fricción” que surge de estas conversaciones. “Quiero que nuestro jefe de marketing y el CEO pregunten por qué prohibimos a alguien”, explicó. “Hay un proceso detrás de lo que hacemos en cumplimiento y cómo llegamos a nuestras decisiones”. Esta interacción honesta, aunque a veces difícil, es crucial para la integridad de la empresa.
La relación con los reguladores de Nevada es otro punto clave para Khoury. A diferencia de otros organismos reguladores que a menudo implementan cambios sin consultar a los operadores, Nevada se distingue por su enfoque colaborativo. “Los casinos de todo el estado tuvieron un asiento en la mesa durante los últimos seis meses para elaborar las nuevas regulaciones de cumplimiento”, señaló. Esta transparencia y diálogo abierto son fundamentales para un entorno regulatorio efectivo y justo.
Fuente: CDC Gaming Reports – https://cdcgaming.com/wynns-chief-global-compliance-officer-welcomes-new-nevada-aml-oversight/